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哈尔斯:浙江哈尔斯真空器皿股份nb88新博有限公司2021年第二次姑且股东大会决策

2021-03-30 14:04:39 浏览次数:

 
原标题:哈尔斯:浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2021年第二次姑且股东大会决策通告

哈尔斯:浙江哈尔斯真空器皿股份nb88新博有限公司2021年第二次暂时股东大会决定


证券代码:002615 证券简称:哈尔斯 通告编号:2021-016

债券代码:128073 债券简称:哈尔转债



浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

2021年第二次姑且股东大会决策通告

本公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确、完整,
没有虚假记实、误导性告诉或重大漏掉。






一、集会会议召集召开和出席环境

1、集会会议召集召开环境

(1)现场集会会议召开时间:2021年3月8日(周一)14:30。


(2)网络投票时间:通过深圳证券生意业务所生意业务系统举办网络投票的详细时
间为2021年3月8日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证
券生意业务所互联网投票系统投票的详细时间为2021年3月8日9:15—15:00。


(3)集会会议召开所在:浙江省杭州市钱江新城高德置地A座北塔26层。


(4)召开方法:现场表决与网络投票相团结的方法。


(5)集会会议召集与主持人:董事会召集,董事长吕强先生主持。


(6)本次股东大会的召集、召开切合《中华人民共和国公司法》《深圳证券
生意业务所股票上市法则》等有关法令、行政礼貌、部分规章、类型性文件及《公司
章程》的划定。


2、集会会议出席环境

介入本次集会会议的股东及股东授权代表共计7名,代表有表决权的股份数
211,566,667股,占公司股份总数的51.2247%,个中:

(1)出席现场集会会议的股东及股东授权代表共计3名,代表有表决权的股份
数211,492,867股,占公司股份总数的51.2068%;

(2)通过网络投票系统出席本次集会会议的股东共计4名,代表有表决权的股
份数73,800股,占公司股份总数的0.0179%;


(3)中小投资者(持有公司5%以上股份的股东及其一致行感人,nb88新博app,以及接受
公司董事、监事、高级打点人员职务的股东以外的其他股东,以下同)共计4
名,代表有表决权的股份数73,800股,占公司股份总数的0.0179%。


(4)公司部门董事、监事和董事会秘书出席了本次集会会议,公司部门高级管
理人员列席了本次集会会议。公司礼聘的见证状师出席了本次集会会议。


二、审议和表决环境

经出席集会会议的股东及股东署理人审议,大会以现场记名投票和网络投票相结
合的方法表决通过了如下议案:

1、审议通过《关于修改公司章程的议案》,该项议案得到有效表决权股份
总数的2/3以上通过。


表决功效:同意211,498,867股,占参加投票的股东及股东署理人所持有效
表决权股份总数的99.9680%;阻挡67,800股,占参加投票的股东及股东署理人
所持有效表决股份总数的0.0320%;弃权0股,占参加投票的股东及股东署理人
所持有效表决股份总数的0.0000%。


个中,中小股东的表决环境为:同意6,000股,占出席集会会议的中小投资者股
东所持有效表决权股份总数的8.1301%;阻挡67,800股,占出席集会会议的中小投
资者股东所持有效表决权股份总数的91.8699%;弃权0股(个中,因未投票默
认弃权0股),占出席集会会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。


2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权治理可转债相关事宜的议
案》,该项议案得到有效表决权股份总数的2/3以上通过。


表决功效:同意211,498,867股,占参加投票的股东及股东署理人所持有效
表决权股份总数的99.9680%;阻挡67,800股,占参加投票的股东及股东署理人
所持有效表决股份总数的0.0320%;弃权0股,占参加投票的股东及股东署理人
所持有效表决股份总数的0.0000%。


个中,中小股东的表决环境为:同意6,000股,占出席集会会议的中小投资者股
东所持有效表决权股份总数的8.1301%;阻挡67,800股,占出席集会会议的中小投
资者股东所持有效表决权股份总数的91.8699%;弃权0股(个中,因未投票默
认弃权0股),占出席集会会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的


0.0000%。


三、状师出具的法令意见

公司本次股东大会的召集及召开措施,介入本次股东大会人员资格、召集人
资格及集会会议表决措施等事宜,均切合《公司法》《股东大会法则》《管理准则》《网
络投票细则》等法令、行政礼貌、类型性文件和《公司章程》《股东大集会会议事规
则》的划定,本次股东大会的表决功效正当、有效。


四、备查文件

1、浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2021年第二次姑且股东大会决策;

2、《国浩状师(杭州)事务所关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2021
年第二次姑且股东大会的法令意见书》。




浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会

2021年3月8日


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